به نقل از «مهر»

عمده تخلفات گروه رستمی صفا چه بوده است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۷۹۴۸

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این قرار، در اجرای ماده ۲۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری ختم تحقیقات مقدماتی اعلام شد و محمد رستمی صفا مالک گروه صنعتی رستمی صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس قرار صادره، محمد رستمی صفا یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۱ نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.

طبق گزارش ضابط قضائی و مستند به شکایت مدیران بانک پارسیان و اطلاعات جمع آوری شده از سایر بانک‌های دولتی و خصوصی، رئوس تخلفات محمد رستمی صفا عبارت است از:

خودداری از پرداخت معوقات بانکی

خروج سرمایه از کشور

ارائه گزارش خلاف واقع به بانک‌ها

دیسکانت اعتباری اسنادی

رستمی صفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرده است.

در متن قرار جلب دادرسی صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی آمده است: طبق گزارشات واصله بخشی از اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی مربوط به صدور تقاضا از سوی شرکت‌های ایرانی رستمی صفا و صدور پروفرم از سوی شرکت‌های خارجی‌اش بوده است و بدین ترتیب پروفرم صادره پس از ثبت سفارش به بانک منتقل و گشایش اعتبار صورت می‌پذیرفت و برگه تائیدیه این عملیات توسط رستمی صفا دریافت و سپس در آلمان، انگلیس و یا سوئیس با همان تأئیدیه مبلغ را از بانک خارجی شرکت خودش دیسکانت و مبلغ را نقداً دریافت می‌کرد.

در ادامه قرار صادره آمده است که رستمی صفا علاوه بر سرمایه‌گذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشورهای آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرده است.

نامبرده با تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از این طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا ارقام قابل توجهی ارز را از کشور خارج کرده است به نحوی که بخشی از اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی مربوط به صدور تقاضا از سوی شرکت‌های ایرانی وی و صدور پروفرما از سوی شرکت خارجی وی است. به این نحو که پروفرما صادره بعد از ثبت سفارش به بانک منتقل و گشایش اعتبار صورت می‌پذیرفت.

طبق این گزارش اهم تخلفات گروه رستمی صفا در راستای دریافت تسهیلات عبارتند از: تبانی، کلاهبرداری، جعل، پولشویی، ارائه پیش فاکتورهای صوری، ارائه اطلاعات کذب برای اخذ تسهیلات، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم ارائه مستندات مرتبط با پروانه سبز گمرکی و اسناد حمل در خصوص گشایش‌های اعتباری، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی، عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی و معوق شدن آن‌ها، خرج کردن تسهیلات در غیر محل خود.

جزئیات تخلفات گروه رستمی صفا در راستای دریافت تسهیلات

ارائه فاکتورهای صوری

ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات

ارائه صورت‌های مالی ساختگی

عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی

عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در خصوص گشایش‌های اعتباری

مصرف تسهیلات در غیر از محل خود (ردیابی مالی نشان می‌دهد اغلب وجوه دریافتی فارغ از نوع عقد به حساب‌های شرکت‌های گروه واریز و بعضاً به حساب شرکت دریافت‌کننده تسهیلات انتقال یافته و یا مورد مصرف تسویه تسهیلات قبلی شده است. همچنین تعدادی از شرکت‌های گروه بدون استفاده از تسهیلات دریافتی وجه آن‌ها را رأساً به شرکت‌های دیگر گروه منتقل و در این خصوص مبالغ یاد شده در صورت‌های مالی شرکت‌های انتقال‌گیرنده تحت بدهی آن‌ها ثبت و تقویم گردیده است)

تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها

عدم دریافت وثیقه‌های مطمئن و مناسب مطابق آئین نامه‌ها و مقررات (عمده تسهیلات پرداختی بانک پارسیان بدون دریافت وثایق مطمئن و مناسب پرداخت شده به نحوی که وثایق ملکی موجود در رهن بانک کمتر از ۶ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی به گروه است)

تبانی در نادیده انگاشتن هدف و مقصد نهایی تسهیلات

ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی

بخشودگی جرایم تأخیر بر خلاف آئین‌نامه

عدم نظارت بر مصرف تسهیلات

اعطای تسهیلات در عین داشتن زیان انباشته (موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت)

بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری

عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی

عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم

تخلفات عدیده در جهت پنهان نمودن موضوع معوقات متهم (با جعل تاریخ دریافت تسهیلات از خرداد ۱۳۸۸ و اردیبهشت ۱۳۸۹ به تاریخ اسفند (۱۳۸۷و ۱۳۸۸) به منظور تبدیل وضعیت بدهی شرکت‌ها از طبقه معوق به طبقه جاری، ضمن جلوگیری از ذخیره‌گیری مطالبات مبلغ قابل توجهی تحت عنوان سود و خسارت تأخیر در دوره‌های منتهی به اسفند ماه سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردیده که تأثیر بسزایی در مثبت نشان دادن تراز عملیاتی پایان سال شده است)

اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدین

این تخلفات با توجه تحقیقات بازپرسی در رسیدگی به شکایات وارده از سوی بانک‌های پارسیان، بانک توسعه صادرات، بانک ملی، بانک تجارت، بانک سپه و گزارشات واصله از ضابط قضائی اعلام شده است.

کد خبر 5866183 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: مفسد اقتصادی قوه قضاییه معوقات بانکی قوه قضاییه اربعین 1402 اربعین حسینی سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش امداد رسانی دانستنی های حقوقی دستگیری حجاب و عفاف تهران میراث فرهنگی پلیس راهور سازمان بازرسی کل کشور اعتبارات اسنادی دریافت تسهیلات تسهیلات ارزی سوی شرکت رستمی صفا خلاف واقع بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۷۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایدکوپرس سایپا،‌ تندیس شرکت برتر ایران را از رییس جمهور دریافت کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز،‌ در مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه ایران که با حضور وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت، وزیر کار، مدیران عامل گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو و جمع کثیری از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد، از کارگران، گروه‌های کاری، مدیران و واحد‌های نمونه کشوری با اهدای تندیس و لوح سپاس توسط رییس جمهور تجلیل شد.

این جشنواره با هدف تجلیل از زحمات کارگران، گروه‌های کار و واحدهای اقتصادی نمونه کشور و ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش همه ساله در هفته کار و کارگر برگزار می‌شود.

در پایان این مراسم از کامبیز قلی زاده سلطانی، مدیرعامل ایدکوپرس سایپا، ‌به ‌عنوان کارآفرین نمونه و مدیر برتر ایران و تنها نماینده خودروسازان کشور در جمع برترین واحد‌های نمونه و از شرکت ایدکوپرس به عنوان یکی از ۵ شرکت برتر کشور توسط سید ابراهیم رییسی،‌ رئیس جمهور کشورمان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است، ‌شرکت ایدکوپرس سایپا برترین شرکت تولیدکننده مجموعه‌های پرسی بدنه و شاسی خودرو در کشور است.